3 апреля 2023 г
Итоги общего собрания
ИТОГИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
В соответствии со статьей 45 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах настоящим сообщением доводим до сведения акционеров СОАО «Беловежские сыры» - участников очередного общего собрания акционеров, состоявшегося 29 марта 2023 года, что по следующим вопросам повестки дня собрания акционеров:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества в 2023 году.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 год.
- Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2022 год.
- Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2022 год.
- О распределении чистой прибыли Общества за 2022 год и направлений использования чистой прибыли Общества на 2023 год и 1 квартал 2024 года.
- О выплате дивидендов за 2022 год.
- Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
- Об установлении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- О совершении сделки СОАО «Беловежские сыры» по заключению договора поручительства с ОАО «Банк развития Республики Беларусь», обеспечивающего исполнение всех без исключения денежных обязательств ОАО «Макарово-Агро», вытекающих из кредитного договора по инвестированию проекта «Реконструкция фермы Мачулище ОАО «Макарово-Агро» и предоставлении полномочий заместителю директора по административным вопросам - исполняющему обязанности директора Общества Иманову Расиму Гасановичу;
- О совершении сделки по заключению дополнительного соглашения на увеличение стоимости товара в рамках контракта с покупателем- Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Беловежские сыры» (Российская Федерация) и предоставлении полномочий заместителю директора по административным вопросам - исполняющему обязанности директора Общества.
Решения приняты.