|
Приложение 1 к протоколу наблюдательного совета №23 от «23» февраля 2023 г.
|
К сведению акционеров
Совместного белорусско – российского открытого акционерного общества «Беловежские сыры»
Место нахождения Общества: ул. Социалистическая д. 18,
225080 г. Высокое, Каменецкий район, Брестская область.
29 марта 2023 года состоится общее собрание акционеров
СОАО «Беловежские сыры»
Собрание пройдет по адресу: Каменецкий район, г.Высокое, ул.Социалистическая, 18
административное здание СОАО «Беловежские сыры»
Повестка дня собрания:
|
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества в 2023 году.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 год.
- Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2022 год.
- Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2022 год.
- О распределении чистой прибыли Общества за 2022 год и направлений использования чистой прибыли Общества на 2023 год и 1 квартал 2024 года.
- О выплате дивидендов за 2022 год.
- Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
- Об установлении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- О совершении сделки СОАО "Беловежские сыры" по заключению договора поручительства с ОАО "Банк развития Республики Беларусь", обеспечивающего исполнение денежных обязательств ОАО "Макарово-Агро".
- О совершении сделки по заключению дополнительного соглашения на увеличение стоимости товара в рамках контракта с покупателем- Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Беловежские сыры» (Российская Федерация) и предоставлении полномочий заместителю директора по административным вопросам - исполняющему обязанности директора Общества.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9 по 29 марта 2023 года по месту нахождения Общества: Брестская обл., Каменецкий район, г.Высокое, ул. Социалистическая, 18 с 08:30 часов до 16:30 часов либо 29 марта 2023 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания - в день проведения собрания с 13:00 часов до 13:45 часов.
Начало работы собрания – 29 марта 2023 года, в 14.00 часов.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность
Наблюдательный совет
|