К сведению акционеров

Совместного белорусско – российского открытого акционерного общества «Беловежские сыры»

Место нахождения Общества: ул. Социалистическая д. 18,

225080 г. Высокое, Каменецкий район, Брестская область.

29 марта 2023 года состоится общее собрание акционеров

СОАО «Беловежские сыры»

Собрание пройдет по адресу: Каменецкий район, г.Высокое, ул.Социалистическая, 18

административное здание СОАО «Беловежские сыры»

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества в 2023 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 год.
3. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2022 год.
4. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2022 год.
5. О распределении чистой прибыли Общества за 2022 год и направлений использования чистой прибыли Общества на 2023 год и 1 квартал 2024 года.
6. О выплате дивидендов за 2022 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Об установлении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О совершении сделки СОАО "Беловежские сыры" по заключению договора поручительства с ОАО "Банк развития Республики Беларусь", обеспечивающего исполнение денежных обязательств ОАО "Макарово-Агро".
10. О совершении сделки по заключению дополнительного соглашения на увеличение стоимости товара в рамках контракта с покупателем- Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Беловежские сыры» (Российская Федерация) и предоставлении полномочий заместителю директора по административным вопросам - исполняющему обязанности директора Общества.

        Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9 по 29 марта 2023 года по месту нахождения Общества: Брестская обл., Каменецкий район, г.Высокое, ул. Социалистическая, 18 с 08:30 часов до 16:30 часов либо 29 марта 2023 года по месту проведения собрания.

          Регистрация участников собрания - в день проведения собрания с 13:00 часов до 13:45 часов.

Начало работы собрания – 29 марта 2023 года, в 14.00 часов.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность

                                                                                                                                                                                             Наблюдательный совет