К сведению акционеров
Совместного белорусско – российского открытого акционерного общества
«Беловежские сыры»
Место нахождения Общества: ул. Социалистическая д. 18,
225080 г. Высокое, Каменецкий район, Брестская область.
27 марта 2025 года состоится общее собрание акционеров
СОАО «Беловежские сыры»
Собрание пройдет по адресу: Каменецкий район, г.Высокое, ул.Социалистическая, 18
административное здание СОАО «Беловежские сыры»
Повестка дня собрания:
- Созвать годовое общее собрание акционеров СОАО «Беловежские сыры».
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров СОАО «Беловежские сыры»:
2.1. Отчет руководителя о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и планах деятельности Общества на 2025 год.
2.2. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2024 год.
2.3. Отчет наблюдательного совета Общества за 2024 год.
2.4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2024 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
2.5. Распределение чистой прибыли Общества за 2024 год и направлений использования чистой прибыли Общества на 2025 год и первый квартал 2026 года.
2.6 О выплате дивидендов за 2024 год.
2.7. Избрании членов наблюдательного совета.
2.8. Избрание ревизионной комиссии.
2.9. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Установить дату формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 февраля 2025 г.
- Утвердить текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к протоколу.
- Установить следующий порядок подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества:
дата проведения собрания - 27 марта 2025 года;
время начала проведения собрания -14:00 часов;
место проведения собрания - Брестская область, Каменецкий район, г. Высокое, ул. Социалистическая ,18;
время регистрации участников собрания – в день проведения собрания с 13:00 часов до 13:45 часов;
время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10 по 26 марта 2025 г. по месту нахождения Общества: Брестская область, Каменецкий район, г. Высокое, ул. Социалистическая, 18 с 08:30 до 16:30 часов либо 27 марта по месту проведения собрания;
форма проведения собрания - очная;
форма голосования – голосование бюллетенями.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность
Наблюдательный совет
