6 марта 2024 г
Акционерам

К сведению акционеров

Совместного белорусско – российского открытого акционерного общества

«Беловежские сыры»

Место нахождения Общества: ул. Социалистическая д. 18,

225080 г. Высокое, Каменецкий район, Брестская область. 

 

28 марта 2024 года состоится общее собрание акционеров

СОАО «Беловежские сыры»

Собрание пройдет по адресу: Каменецкий район, г.Высокое, ул.Социалистическая, 18

административное здание СОАО «Беловежские сыры»

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Созвать годовое общее собрание акционеров СОАО «Беловежские сыры».

  2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров СОАО «Беловежские сыры»:

      2.1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества в 2024 году.

      2.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2023 год.

      2.3. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2023 год.

      2.4. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2023 год.

      2.5. О распределении чистой прибыли Общества за 2023 год и направлений использования чистой прибыли Общества на 2024 год и 1 квартал 2025 года.

      2.6. О выплате дивидендов за 2023 год.

      2.7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

      2.8. Об установлении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

      2.9. О совершении сделки по заключению новых договоров (контрактов): дистрибьютерского договора и договора купли продажи, с резидентом Российской Федерации - Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Беловежские сыры» и предоставлении полномочий на подписание контракта - заместителю директора по административным вопросам - исполняющему обязанности директора Общества Иманову Расиму Гасановичу.

      Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник – пятница) с 11 по 27 марта 2024 года по месту нахождения Общества: Брестская обл., Каменецкий район, г. Высокое, ул. Социалистическая, 18 с 08:30 часов до 16:30 часов либо 28 марта 2024 года по месту проведения собрания с 08.00 до 12.00;

      Регистрация участников собрания - в день проведения собрания с 12:00 часов до 12:45 часов.

      Начало работы собрания – 28 марта 2024 года, в 13.00 часов.

 

      Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность

 

Наблюдательный совет