К сведению акционеров
Совместного белорусско – российского открытого акционерного общества
«Беловежские сыры»
Место нахождения Общества: ул. Социалистическая д. 18,
225080 г. Высокое, Каменецкий район, Брестская область.
28 марта 2024 года состоится общее собрание акционеров
СОАО «Беловежские сыры»
Собрание пройдет по адресу: Каменецкий район, г.Высокое, ул.Социалистическая, 18
административное здание СОАО «Беловежские сыры»
Повестка дня собрания:
-
Созвать годовое общее собрание акционеров СОАО «Беловежские сыры».
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров СОАО «Беловежские сыры»:
2.1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества в 2024 году.
2.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2023 год.
2.3. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2023 год.
2.4. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за 2023 год.
2.5. О распределении чистой прибыли Общества за 2023 год и направлений использования чистой прибыли Общества на 2024 год и 1 квартал 2025 года.
2.6. О выплате дивидендов за 2023 год.
2.7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
2.8. Об установлении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
2.9. О совершении сделки по заключению новых договоров (контрактов): дистрибьютерского договора и договора купли продажи, с резидентом Российской Федерации - Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Беловежские сыры» и предоставлении полномочий на подписание контракта - заместителю директора по административным вопросам - исполняющему обязанности директора Общества Иманову Расиму Гасановичу.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник – пятница) с 11 по 27 марта 2024 года по месту нахождения Общества: Брестская обл., Каменецкий район, г. Высокое, ул. Социалистическая, 18 с 08:30 часов до 16:30 часов либо 28 марта 2024 года по месту проведения собрания с 08.00 до 12.00;
Регистрация участников собрания - в день проведения собрания с 12:00 часов до 12:45 часов.
Начало работы собрания – 28 марта 2024 года, в 13.00 часов.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера - паспорт и доверенность
Наблюдательный совет
